L’operazione della Guardia di Finanza di Modena che ha permesso di smascherare una frode fiscale nelle sponsorizzazioni motociclistiche, consentendo la scoperta di una societa’ modenese sconosciuta al fisco che ha evaso oltre 25 milioni di euro, ha visto coinvolte oltre 50 societa’ , con 18 persone indagate per emissione ed utilizzo di fatture false e riciclaggio.

Le indagini erano iniziate approfondendo le posizioni fiscali di due soggetti modenesi che, da controlli effettuati dai militari a carico di aziende operanti nell’ambito delle sponsorizzazioni motociclistiche, risultavano svolgere un’attivita’ imprenditoriale nel settore, ma dalle banche dati non apparivano esercitare alcuna attivita’ d’impresa. In particolare, dalle ispezioni a societa’ emiliane attive nella gestione di team impegnati in gare dei campionati mondiali Superbike e Supersport, emergeva che le stesse societa’ cedevano spazi pubblicitari posti sulla carena delle moto emettendo fatture, dietro precise istruzione dei due modenesi, a delle fantomatiche societa’ estere, una inglese e l’altra irlandese, a prezzi simbolici, a volte anche di un euro.

Le societa’ anglosassoni, create fittiziamente dai due ideatori della frode, comparivano come cartolari fornitrici, a loro volta, dei predetti spazi pubblicitari, in fatture rinvenute nel corso di ispezioni presso societa’ italiane acquirenti degli stessi, fatture che, questa volta, riportavano prezzi di gran lunga superiori al valore di mercato degli spazi pubblicitari.

fonte: AGI

Secondo quanto riportato dalle più importanti agenzie stampa nazionali la Guardia di Finanza di Modena ha indagato ben 18 persone nell’ambito di un’indagine legata a fatture false, frode fiscale e riciclaggio. L’indagine sta interessando diversi soggetti modenesi e le loro attività (svolte anche attraverso una società londinese e irlandese) di ricerca sponsor per team di SuperBike e SuperSport. Nelle prossime ore si attendono nuovi sviluppi da parte della magistratura modenese coordinata con la GdF locale.